В Запорожской области через руки членов ОПГ прошли 140 млн грн

В Запорожской области направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая в течение нескольких лет занималась отмыванием денег, в том числе и бюджетных. Теперь известно по крайней мере о 140 миллионах гривен, которые прошли через руки членов ОПГ.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области задокументировали деятельность группы, которая занималась фиктивным предпринимательством и подделкой документов для конвертации денежных средств, в т.ч. и бюджетных.

Как сообщили сегодня в ОСО ГУМВД в Запорожской области, в течение 2009–2013 годов участники ОПГ создали целый ряд фиктивных предприятий, через которые проводилось перечисление денежных средств, снятие их с расчетных счетов и перевод в наличные. Для проведения финансовых операций «на бумаге» готовились и составлялись фиктивные документы о хозяйственной деятельности. В результате в Государственный бюджет не поступило более 28 млн грн в виде налога на добавленную стоимость. Сейчас всем членам ОПГ предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Украины, а уголовное дело направлено в суд.