отмывание денег

Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority).

В результате указанных действий, объединенной территориальной общине нанесен ущерб на сумму почти 261 тыс. грн.

Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.

В том числе из государственных предприятий.

Суд разрешил Генпрокуратуре изъять в НБУ ряд документов, которые касаются «Смартбанка», необходимых для расследования уголовного производства.

Теперь Danske Bank грозит рекордный для страны штраф в 630 млн долларов.

Одного россиянина задержали в Бостоне, еще двоих – в Лос-Анджелесе.

Французские следователи заподозрили Керимова в покупке нескольких роскошных вилл на Лазурном берегу через подставные компании.

В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.

Прокуратура попросила американский суд приобщить к делу по иску к компании Prevezon показания и документы, полученные российским адвокатом.

В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 млн гривен.

Потери бюджета составляют более 25 млн грн.

Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным ценам.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В 2015 году число граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег в Австрии, выросло в четыре раза.