уклонение от налогов

Эта организация способствует соблюдению международных стандартов прозрачности и обмена информацией для налоговых целей, объединяет международные усилия для борьбы с уклонением или неуплатой налогов.

Внимание к финансовым делам инфанты было вызвано расследованием дел ее супруга, обвиняемого в коррупции, мошенничестве и растрате общественных средств. Теперь есть основания полагать, что к финансовым махинациям причастна и сама принцесса.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении должностных лиц одного из предприятий Запорожья.

Суть схемы сводилась к тому, что данное предприятие продавало готовую продукцию через иностранного посредника по явно заниженным ценам.

Руководители вносили в отчеты бестоварные операции с фиктивными субъектами хозяйствования.

Оперативники продолжают расследование в отношении запорожского бизнесмена.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины.

Чтобы обойти налоговую, бизнесмены использовали фиктивные предприятия.

Пытаются избежать налогов запорожцы разными способами: от подделки документов, использования фиктивных предприятий и вплоть до создания крупных конвертационных центров.

Махинация была раскрыта во время проверки акционерного общества.