Кроме того, фигуранты использовали схему «встречных потоков» для легализации наличных, незаконно накопленных предприятиями в процессе хозяйственной деятельности.
Арбитражный управляющий, будучи ликвидатором одного из крупных предприятий по производству автомобильных шин, осуществил незаконное отчуждение имущества предприятия на сумму 35 млн гривен.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых.
Начиная с момента объявления результатов аукциона, как указано, победитель открытых торгов и средства проходили проверку компетентными органами власти на соответствие требованиям законодательства.