Индийского ювелира Нирава Моди, заработавшего состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, подозревают в мошенничестве на общую сумму 113 миллиарда индийских рупий (1,77 миллиарда долларов). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Моди покинул страну в первых числах января. Центральное бюро расследований Индии обратилось за помощью в поисках подозреваемого, его жены, брата и возможных соучастников в Интерпол. Действие паспортов Моди и его дяди и делового партнера Мехула Чокси приостановлено на четыре недели для проведения расследования, паспорта могут быть аннулированы, если они в ближайшее время не свяжутся с властями.
В среду второй по величине госбанк Индии по объему активов, Punjab National Bank, объявил об обнаружении мошеннических транзакций на 1,77 миллиарда долларов. Открыто о подозрениях в адрес ювелира-миллиардера не сообщалось. В тот же день банк направил в Центральное бюро расследований Индии жалобу, в которой связал нарушения с Моди и его компаниями.
Punjab National Bank утверждает, что Моди обманным путем получил от него банковские гарантии, а потом привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии. Мошенничество, вероятно, началось еще в 2011 году. В банке подозревают, что миллиардер действовал в сговоре с руководителями среднего звена в мумбайском филиале. На данный момент 18 сотрудников PNB отстранены от работы в связи с этим делом.
Две недели назад PNB инициировал иск против Моди на 2,8 миллиарда рупий, опубликовал информацию о нем и сообщил, что попытается выяснить, не были ли последствия мошенничества более масштабными, чем предполагалось изначально. Индийские власти провели обыски 17 домов, магазинов и офисов, принадлежащих Моди, и изъяли бриллианты, золото, ювелирные украшения и наличные деньги на сумму 51 миллиард рупий.